Los investigados trataban así de evitar la tributación de los beneficios
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos personas, un hombre de 26 años y una mujer de 47 años, como supuestos autores de un delito de usurpación de identidad a un vecino de Buenavista de Valdavia.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a finales de abril de 2024, cuando el denunciante, al realizar la declaración de la Renta de las Personas Físicas del año 2023, se percató de que a su nombre se habían registrado ganancias en una plataforma de juego online.
Según los datos que figuraban en el borrador de la declaración de la Renta, el denunciante había ganado un total de 5.679,66 €, cantidad que había sido comunicada a la Agencia Tributaria por una conocida plataforma de juego online, en la que figuraba un perfil con los datos del denunciante.
Desde entonces se inició una larga investigación para identificar a la persona o personas que estaban detrás de esta usurpación de identidad, logrando identificar a dos personas que emplearon el DNI del denunciante para abrir un perfil en plataforma de juego online.
Los beneficios obtenidos eran transferidos mediante PayPal a dos cuentas corrientes de una entidad bancaria de Lituania, cuyos titulares resultaron ser los dos investigados. Las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Carrión de los Condes.
